导语：还在为商业银行反洗钱自查发愁？这篇范文值得一读。全文约650字，3分钟即可掌握。内容核心：落实反洗钱要求，查问题补漏洞，展示我们有认真在做这项工作。
适用对象：刚入职的银行职员、合规岗新人、需要写自查材料的小白。
使用场合：国企、银行内部汇报，反洗钱检查这种专项工作。
核心内容：落实反洗钱要求，查问题补漏洞，展示我们有认真在做这项工作。
内容体量：650字
阅读时长：3分钟
反洗钱工作自查报告
接行总部关于< ;>;;;的文件精神后，我支行迅速根据文件要求展开全面认真的自查工作，现将自查工作报告如下: 中国人民银行关于专项检查商业银行反洗钱工作的通知>;;
一.组织机构建设情况.
我支行指定专人负责反洗钱工作，对支行日常业务往来情况进行专门的检查，负责大额交易和可疑交易的分析和报告.
二.反洗钱内控制度建设情况
支行一线员工对反洗钱的内控制度比较熟悉，能够较清楚的鉴别洗钱非洗钱的区别界限，对可疑交易的识别能力正在逐步提高，同时能在日常工作中保持较高的警惕性.
三.客户尽职调查情况.
对于存款人开户，我行按照人行关于银行账户管理办法能够认真检查客户的开户资料，如法人代表身份证，经办人身份证，企业营业执照，法人代码证的资料的真实性和有效性，确认无误后才予以开立结算账户.对个人账户坚持查验身份证等有效证件的原件，确认无误后予以开立账户.在本次自查中未发现有匿名账户和假名账户.
四.大额和可疑交易报告情况.
对于大额和可疑交易，我行能够按照规定及时并准确的填制各类报表向上级管理机构报告.
五.账户资料及交易记录保存情况
我支行能严格执行有关保存账户资料和交易记录的规定，对相关资料均能报存至少5年以上.并确保此类资料的完整.
六.对当前反洗钱工作的建议.
(1).金融单位与实名证件管理部门未能联网，资源无法达到共享，使金融单位在对客户调查时，尤其在当前科技条件下无法对客户证件100%的鉴别准确.建议尽快采取措施避免此类情况的发生.
(2).建议有关部门缩短反洗钱信息的上报流程，以提高工作效率，加快对洗钱犯罪的打击速度.
报告写法：开头引文件，分点列项写情况，每部分用小标题，最后提建议；条理顺畅就行。
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